A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador da instituição, e a familiares, entre eles o pai, a irmã e o cunhado.
Também figuram entre os alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos. As investigações se concentram em duas frentes principais: operações realizadas com o Banco de Brasília (BRB) e transações envolvendo fundos ligados à Reag.
Nesta etapa da operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. As ordens judiciais abrangem endereços em São Paulo, incluindo a Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Federal, foi identificada a captação de recursos junto a investidores, a aplicação desses valores em fundos e o posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares. O cunhado do empresário, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto, nesta quarta-feira, quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), mas foi liberado em seguida. A detenção ocorreu apenas para a realização de diligências relacionadas à operação.
Os agentes também estiveram no endereço de Nelson Tanure, mas não o localizaram. Ele foi encontrado posteriormente no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria em um voo nacional. O celular do empresário foi apreendido.
A primeira fase da operação ocorreu em novembro do ano passado e resultou em sete prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro, detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, sob a suspeita de tentar deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Dias depois, ele foi solto por decisão judicial.
Na ocasião, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros. A medida gerou controvérsia e levou o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de Jesus, a questionar o BC sobre indícios de uma liquidação “precipitada”. O processo tramita sob sigilo.
As investigações também apuram a suposta venda de títulos de crédito falsos pelo banco, incluindo a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimento de até 40% acima da taxa básica do mercado, retorno considerado irreal pelas autoridades. De acordo com estimativas da Polícia Federal, as fraudes podem alcançar R$ 12 bilhões.
