O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets.
Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo os órgãos, a investigação tem como alvo um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
As autoridades apuram a criação de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, que teria sido utilizada para simular que as operações da plataforma ocorriam fora do Brasil antes da regulamentação do setor. A suspeita é de que empresas brasileiras ligadas ao grupo fossem, de fato, responsáveis pelas atividades no país.
Também são investigadas possíveis remessas de recursos ao exterior, seguidas do retorno de parte dos valores ao Brasil por meio de pagamentos por supostos serviços. Segundo os investigadores, a estrutura poderia ter sido utilizada para justificar a entrada de recursos anteriormente enviados para fora do país.
A apuração inclui ainda o possível uso de “contas-bolsão”, que concentram recursos de diferentes clientes em uma única conta e podem dificultar o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos beneficiários finais.
Segundo o MPF e a Receita, as suspeitas também envolvem o período posterior à regulamentação das apostas esportivas. Os investigadores apuram se estruturas utilizadas anteriormente foram adaptadas para manter mecanismos de sonegação fiscal após a entrada em vigor das novas regras.
Paralelamente às buscas, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais. O órgão estima uma recuperação potencial de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda avalia possíveis medidas contra o grupo. A empresa investigada, cujo nome ainda não foi divulgado oficialmente, já responde a dois processos administrativos. As penalidades previstas na legislação podem variar de advertência a suspensão das atividades.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. A operação não prevê prisões.
A Operação Jogo de Sombras é a segunda ação conjunta da Receita e do MPF contra o mercado de apostas esportivas em agosto. No dia 13, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com autorização judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
